Abrir una cuenta bancaria en San Cristóbal y Nieves

Nieves, junto con la isla de San Cristóbal, forma la nación soberana de San Cristóbal y Nieves, un estado de la Mancomunidad Británica y el país más pequeño del hemisferio occidental. Entre las primeras islas del Caribe en ser colonizadas por europeos, San Cristóbal y Nieves fue el hogar de las primeras colonias británicas y francesas en la región, lo que le valió a San Cristóbal el título de "La Colonia Madre de las Indias Occidentales". Hoy en día, la estructura política del país se basa en el sistema parlamentario británico, sin embargo, Nieves tiene su propia legislatura unicameral, se le permite crear leyes a través de la Legislatura de la Isla de Nieves y mantiene un presupuesto separado.

Nevis ofrece un entorno empresarial cómodo y estable que respeta la confidencialidad de las empresas comerciales internacionales, lo que resulta en una ubicación ideal y conveniente para la creación de empresas en el extranjero. De hecho, la isla ofrece una de las leyes de IBC más seguras del mundo, lo que garantiza la privacidad del cliente con un bajo riesgo financiero, lo que convierte a Nieves en una opción popular para establecer un negocio offshore.

Banca en San Cristóbal y Nieves

El único sistema bancario offshore en la Federación de San Cristóbal y Nieves que ofrece una excelente oportunidad para que los clientes se beneficien de la ventaja de una jurisdicción que promueve la estabilidad y la integridad. Bank of Nevis International Limited se constituyó en virtud de la Ley de Ordenanza de Corporaciones Comerciales de Nevis de 1984, el 29 de abril de 1998 como una subsidiaria de propiedad total de The Bank of Nevis Ltd. El Banco inició sus actividades el 1 de julio de 1998.

La banca de Nieves ofrece servicios bancarios regulares a clientes registrados como Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLC), Corporaciones Comerciales Internacionales (IBC) y Fideicomisos. La banca en línea se ofrece a través del programa B-online, lo que permite a los clientes realizar sus operaciones bancarias desde la comodidad y privacidad de sus hogares y oficinas.

Los clientes de Bank of Nevis International están bien posicionados para beneficiarse de las ventajas exclusivas de esta jurisdicción progresiva e independiente. Tienen acceso al más alto nivel de experiencia, confiabilidad y excelencia en el servicio, respaldados por un equipo de empleados dedicados, que se esfuerzan por satisfacer las necesidades de sus clientes.

Institución Bancaria

Bank of Nevis International Limited ofrece una excelente oportunidad para que los clientes se beneficien de las ventajas de una jurisdicción que promueve la privacidad, la discreción y la integridad, y de un banco con el conocimiento especializado para operar con los más altos niveles de sofisticación en la prestación de servicios de gestión patrimonial

Leyes y reglamentos

Nieves cumple con las normas internacionales más estrictas de reglamentación, reconocidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional tras la introducción por la isla de normas contra el blanqueo de dinero en virtud de la Ley sobre el producto del delito de 2000 y la Ley contra el terrorismo de 2002 y sus reglamentos, así como los de la Ley de prevención y control de la delincuencia organizada de 2002 y sus reglamentos. La Comisión de Servicios Financieros de Nieves está encargada de proteger la buena reputación de la isla y solo las empresas de buena reputación son bienvenidas.

Secreto bancario

En virtud de la Ley de Relaciones Confidenciales de 1985, la divulgación no autorizada de información a terceros está estrictamente prohibida

Facilidades bancarias

SFM tiene una relación con una extensa red de bancos privados e importantes en Nevis.

Todos los bancos a los que referimos a nuestros clientes ofrecen una plataforma bancaria internacional completa, con cuentas multidivisa (£, € y $), así como con banca en línea y tarjetas de débito / crédito.

Una vez que se haya completado su pedido, se le asignará un administrador de cuenta dedicado que lo guiará a través del procedimiento de apertura de la cuenta bancaria. A continuación, seleccionaremos cuidadosamente con usted un banco de uno de nuestros principales socios, que se adapte perfectamente a sus necesidades, como un traje a medida.

¿Qué documentos se necesitan para abrir una cuenta bancaria?

El Banco está obligado a confirmar la identidad y la dirección de todos los clientes que abren cuentas bancarias. Los siguientes documentos son obligatorios para cada firmante y beneficiario final y serán tratados como confidenciales:

• Copia notariada del pasaporte
• Factura de servicios públicos certificada (no más de 3 meses de antigüedad)
• Carta de referencia bancaria original (no más de 3 meses de antigüedad)
• Carta de referencia profesional original (emitida por un contador o abogado)
• Estados de cuenta bancarios (durante al menos 12 meses)
• Número de identificación fiscal: solo para personas de EE. UU.

En el caso de cuentas bancarias corporativas, el banco también solicitará un conjunto de documentos corporativos certificados consistentes en:

• El Certificado de Incorporación
• La escritura de constitución y los estatutos
• Registro de Accionistas y Directores
• Un Certificado de Vigencia o Certificado de Incumbencia si la empresa tiene más de 12 meses de antigüedad
• Última cuenta auditada/perfil corporativo, si está disponible

El banco puede solicitar cualquier información y/o documentos adicionales a su discreción, como plan de negocios, CV, facturas, acuerdos/contratos de la empresa existente y el cliente debe cumplir con los requisitos del banco.

Dependiendo del idioma de los documentos, el banco también puede solicitar la traducción de los documentos. En ese caso, la traducción debe hacerse después de la certificación de los documentos

Le enviaremos los formularios bancarios adicionales necesarios para la apertura de la cuenta por correo electrónico, como archivo adjunto, para que los firme y nos los devuelva, preferiblemente por mensajería especial (DHL, FedEx o Chronopost), junto con los demás documentos mencionados anteriormente.