Emiratos Árabes Unidos impone multas de 339 millones de AED AML: lecciones clave para el equipo de cumplimiento
16 September 2025
En junio de 2025, los Emiratos Árabes Unidos intensificaron sus esfuerzos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, imponiendo multas de 339 millones de dirhams a las casas de cambio, las sucursales bancarias extranjeras y las compañías de seguros. [..]
Informe del GAFI expone nuevos métodos de financiamiento del terrorismo: lo que debe saber
9 September 2025
Una actualización exhaustiva del GAFI sobre los riesgos de financiación del terrorismo publicada recientemente subraya un cambio preocupante: las organizaciones terroristas están adaptando rápidamente sus estrategias de financiación, explotando las lagunas en los sistemas financieros digitales y los marcos de las entidades jurídicas en todo el mundo. [..]
Evaluación Nacional de Riesgos de los EAU 2024: Implicaciones clave de cumplimiento
2 September 2025
El Comité Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo y la Financiación de Organizaciones Ilegales (NAMLCFTC) de los Emiratos Árabes Unidos publicó su Evaluación Nacional de Riesgos (NRA) actualizada el 24 de abril de 2025. [..]
Las Islas Vírgenes Británicas amplían la exención de beneficiarios finales para fideicomisarios extranjeros
28 August 2025
En un desarrollo regulatorio significativo, las Islas Vírgenes Británicas (BVI) han ampliado sus exenciones de beneficiarios finales mediante la introducción de una nueva exención de fideicomisarios extranjeros, lo que alivia significativamente las cargas de presentación de informes para ciertas estructuras corporativas. [..]
