Bahamas eliminado de la lista de lavado de dinero del GAFI

La Financial Action Task Authority (GAFI) con sede en París, el organismo regulador establecido por el G7 para combatir el lavado de dinero, ha eliminado a Bahamas de la lista de jurisdicciones de 'mayor monitoreo'. La medida ahora significa que las Bahamas ya no están sujetas a niveles elevados de monitoreo.

Desde diciembre de 2018, las Bahamas ha cumplido parcialmente con 10 de las 40 recomendaciones que el GAFI ha recomendado. Desde entonces, las Bahamas han logrado grandes avances para fortalecer la efectividad de su régimen de lavado de dinero, cumpliendo con las recomendaciones proporcionadas por el GAFI para abril de 2020.

Las interrupciones ocurrieron debido a COVID-19 que impidió la inspección in situ del GAFI, lo que le dio a las Bahamas un marco de tiempo más largo para tomar más medidas para mejorar. En septiembre de 2020, el gobierno de Bahamas anunció `` tremendos esfuerzos '' para eliminarse de la lista gris del GAFI; sin embargo, las empresas de cuentas segregadas en las Bahamas se consideraron vulnerables y se continuó con una debilidad en relación con el marco y el monitoreo contra el lavado de dinero.

En diciembre de 2020, las Bahamas fue eliminado de la lista GAFI de jurisdicciones bajo mayor monitoreo debido a su compromiso continuo. Bahamas continuará trabajando con el Grupo de Acción Financiera del Caribe para mejorar aún más su régimen contra el lavado de dinero. Haga clic aquí para obtener más información sobre la formación de empresas en las Bahamas