Ley de beneficiarios reales en las Seychelles

Tras la promulgación de la Ley de beneficiarios reales de 2020 (la Ley), Seychelles adoptó un registro centralizado de beneficiarios reales con un régimen confidencial de almacenamiento de datos .

Los requisitos de la Ley se aplican tanto a las personas jurídicas constituidas en Seychelles (como empresas residentes de cualquier forma jurídica, por lo tanto, empresas IBC) y a los acuerdos legales , como sociedades, fideicomisos y otras estructuras similares.

Deberes de los beneficiarios reales

“DECLARACIÓN DE PROPIETARIO BENEFICIARIO PARA PROPIETARIOS BENEFICIARIOS EXISTENTES

Tras la entrada en vigor de la Ley BO, no se requerirá que los beneficiarios reales existentes presenten la Declaración de Beneficio Beneficiario.

La responsabilidad de identificar y verificar a los beneficiarios reales existentes recaerá sobre la persona jurídica o el arreglo legal directamente. Cuando la persona jurídica o arreglo legal sepa o tenga motivos razonables para creer que una persona es un beneficiario final, de conformidad con la sección 9 (2) (b) de la Ley BO, la persona jurídica o arreglo legal requerirá que el beneficiario real proporcione, confirmar o corregir los datos registrables. Toda persona que se convierta en un nuevo BO después de la entrada en vigor de la Ley de BO debe presentar la Declaración de Beneficio Beneficiario.

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL CAMBIO DE PROPIEDAD BENEFICIARIA

Toda persona que se convierta en un beneficiario final en relación con una persona jurídica o un arreglo legal debe presentar una declaración de beneficiario final que contenga los datos registrables relacionados con la persona dentro de los 14 días a partir de la fecha de convertirse en el beneficiario final de la persona jurídica o arreglo legal. . Al recibir la información, la persona jurídica o arreglo deberá presentar la declaración al agente residente quien actualizará el registro de beneficiarios reales ”.

Base de datos centralizada de beneficiarios reales

La información de los registros de beneficiarios reales, tanto mantenidos por agentes registrados de empresas y acuerdos legales como en una base de datos centralizada, es confidencial y no está sujeta a divulgación pública . El acceso a la base de datos centralizada se otorgará a las autoridades de Seychelles.

Entrando en vigor

La Ley entra en vigor para las empresas, los acuerdos jurídicos y los agentes registrados de Seychelles a partir del 31 de enero de 2021. De conformidad con el artículo 18 de la Ley de beneficiarios reales de 2020 ("Ley BO"), todas las personas jurídicas y los dispositivos jurídicos deben cumplir todas las disposiciones de la Ley BO antes del 1 de mayo de 2021.

Fuente: https://fsaseychelles.sc/aml-cft/beneficial-ownership