Chipre toma medidas para denegar los servicios bancarios de la empresa Shell
Poner límites a las empresas fantasma
Las empresas pantalla son aquellas que no tienen operaciones, instalaciones ni estructura de gestión. Se establecen en lugares como Chipre porque no están obligados a presentar auditorías u otra documentación financiera y están registrados deliberadamente en un paraíso fiscal conocido. Estas empresas a menudo no son más que una dirección postal en el país donde están registradas. No se compran ni venden acciones, y no tienen valor económico ni actividad. Las empresas sospechosas de ser sociedades fantasma ahora tendrán que demostrar que están operativas proporcionando evidencia de "sustancia", incluido el capital y la gestión. Esto no será aceptado fácilmente, ya que será un requisito demostrar suficiente gobierno en forma de directores y gerentes con responsabilidades de toma de decisiones y una base de empleados. También será necesario demostrar que son capaces de dirigir un negocio. Estas nuevas medidas no se aplican a las sociedades de cartera (inversores en acciones), las que gestionan transacciones de divisas o activos, la gestión de fusiones o las sociedades de tesorería (financiación del grupo).Mayor escrutinio
El nivel de escrutinio no se centrará únicamente en estas empresas para demostrar que son operativas y operativamente sólidas, sino también en los bancos chipriotas. Los bancos no están obligados a cumplir con la directiva y aún pueden ofrecer servicios bancarios a organizaciones sospechosas de ser empresas pantalla, pero deben, en el futuro, justificar hacerlo en el archivo formal del cliente y comprender completamente el riesgo de hacerlo. Además, se ha solicitado a los servicios bancarios de Chipre que lleven a cabo una revisión a gran escala de todos sus clientes con el fin de identificar a esas empresas y manifestar sus intenciones: seguir comerciando o cesar sus operaciones. La fecha límite era principios de agosto.Compartir esta noticia con: