Noticias SFM Offshore
El logro histórico de los Emiratos Árabes Unidos: ¡nuevas oportunidades para negocios e inversiones!
2 March 2024
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) celebraron recientemente un hito importante, ya que fueron eliminados de la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este desarrollo subraya el compromiso de la nación con la lucha contra los delitos financieros y la adhesión a las normas internacionales.
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Nuevos requisitos de presentación de informes FATCA y CRS de las Islas Vírgenes Británicas
29 February 2024
En un paso significativo hacia la mejora de la colaboración internacional en la lucha contra la delincuencia organizada, Eurojust, la agencia de la Unión Europea para la cooperación en materia de justicia penal, y Panamá han implementado recientemente un nuevo sistema para las obligaciones de presentación de informes en virtud de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), las Normas Comunes de Información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y las normas de presentación de informes país por país
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Consejo Europeo: Bahamas, Belice, Seychelles y las Islas Turcas y Caicos se retiran de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales
28 February 2024
El 20 de febrero de 2024, la Unión Europea (UE) realizó actualizaciones significativas en su lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales, en particular eliminando de la lista a Bahamas, Belice, Seychelles y las Islas Turcas y Caicos.
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Fortalecimiento de la cooperación mundial: Eurojust y Panamá firman un acuerdo histórico contra el crimen organizado
2 February 2024
En un paso significativo hacia la mejora de la colaboración internacional en la lucha contra la delincuencia organizada, Eurojust, la agencia de la Unión Europea para la cooperación en materia de justicia penal, y Panamá han [..]
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